Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2020

Χορηγήσεων συνέχεια και για τις εταιρίες του Π. Ευθυμίου. Κι άλλο διεθνές ένταλμα για τον Φιλιππίδη

Χρόνος ανάγνωσης: < 1 λεπτό

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν!

Νέα ποινική δίωξη εις βάρος 15 προσώπων για τις κακουργηματικές κατηγορίες της απιστίας, της συνέργειας σε απιστία και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα ασκήθηκε μετά την αποκάλυψη νέων «κόκκινων δανείων» που χορηγήθηκαν από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (Τ.Τ.) το 2009 σε εταιρίες συμφερόντων του επιχειρηματία Παναγιώτη Ευθυμίου. Στο πλαίσιο αυτό εκδόθηκε νέο διεθνές ένταλμα σύλληψης εις βάρος του πρώην προέδρου του Τ.Τ. Αγγελου Φιλιππίδη για ζημιά ύψους 104.700.000 ευρώ που προκλήθηκε από τα δάνεια που έλαβαν οι εταιρίες ASPEN ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε., ALMOND ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε και EKTASIS DEVELOPMENT A.E.

Οπως επισημαίνουν νομικοί κύκλοι στη «δημοκρατία», η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να καθυστερήσει την έκδοση του Αγγ. Φιλιππίδη, καθώς τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτή τη δικογραφία θα πρέπει να αποσταλούν μεταφρασμένα στις τουρκικές Αρχές. Και αυτό διότι, εάν δεν συμπεριληφθούν στην απόφαση έκδοσης, ο κ. Φιλιππίδης δεν θα μπορεί να δικαστεί στην Ελλάδα για τη συγκεκριμένη δικογραφία.

Στο μεταξύ, αποκαλυπτικό είναι το πόρισμα της επίκουρου εισαγγελέως διαφθοράς Πόπης Παπανδρέου, που έχει στη διάθεσή της η «δημοκρατία» για τις δανειοδοτήσεις των εταιριών του Π. Ευθυμίου.

Οπως περιγράφεται στο πόρισμα, το Τ.Τ., κατόπιν σχετικών αιτημάτων των τριών εταιριών, προέβη κατά τη χρονική περίοδο από 21/1/2009 έως 08/4/2009 σε χρηματοδότησή τους μέσω έκδοσης ομολογιακών δανείων ως έξης: Η ASPEN ΑΚΙΝΗΤΩΝ έλαβε δάνειο 22.440.000 ευρώ στις 21/1/2009 και 12.780.000 ευρώ στις 5/2/2009, η ALMOND ΑΚΙΝΗΤΩΝ έλαβε δάνειο 18.480.000 ευρώ στις 5/2/2009 και η EKTASIS DEVELOPMENT έλαβε δάνειο 51.000.000 ευρώ στις 8/4/2009.

Οι δικαστικές Αρχές διαπίστωσαν ότι οι δύο πρώτες εταιρίες ανήκαν κατά 100% σε κυπριακές εταιρίες, οι οποίες με τη σειρά τους ήταν ιδιοκτησίας offshore με έδρα στις Παρθένες Νήσους! Δικαιούχοι τους εμφανίζονταν οι Ευάγγελος Αποστολάτος και Σοφία Τόλου, ενώ, σύμφωνα με το πόρισμα, πραγματικός δικαιούχος ήταν ο Π. Ευθυμίου. Ο επιχειρηματίας ήταν δικαιούχος μαζί με μέλη της οικογένείας του και της EKTASIS DEVELOPMENT.

Η εισαγγελέας διαπιστώνει: «Το προϊόν του εγκλήματος της κακουργηματικής απιστίας που ισούται με το ποσό των δοθέντων-ληφθέντων και μη επιστραφέντων δανείων παραδόθηκε στους εκπροσώπους των δανειοληπτριών εταιριών και άμεσους συνεργούς στο έγκλημα της απιστίας με τραπεζικές επιταγές.

Ευθύς αμέσως άρχισε από τους τελευταίους η διαδικασία νομιμοποίησής του, με σκοπό την απόκρυψη της αληθούς προέλευσής του και τη συγκάλυψη της τοποθέτησής του. Οι επιταγές μετατράπηκαν σε καταθέσεις και στη συνέχεια, μέσω του τραπεζικού συστήματος, έγινε μεταφορά και απόκρυψη των κεφαλαίων σε άγνωστο μέχρι στιγμής τόπο». Σημειώνεται ότι οι τρεις εταιρίες και οι δανειακές υποχρεώσεις τους ανήκουν σήμερα στον Ομιλο Εταιριών Ελληνα, Κύπριου επιχειρηματία.

{{-PCOUNT-}}12{{-PCOUNT-}}

ΣΧΟΛΙΑ

Η δημοκρατία δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Χλιδάτη ανακαίνιση στο γραφείο του Νίκου Παπαθανάση – Παρήγγειλε μπανιέρα και διπλό κρεβάτι για να… χαλαρώνει στο υπουργείο

Το πρώτο του αναπτυξιακό έργο προώθησε με μεγάλη ταχύτητα ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης. Προχώρησε σε πλήρη ανακαίνιση και επέκταση του...

Κριτική θεάτρου: Επικοινωνιακή βαβέλ και στο βάθος απόγνωση

Η πρώτη ζημία που υπέστη ο καλλιτεχνικός κόσμος προήλθε από τις αντικειμενικές συνθήκες της πανδημίας που ακινητοποίησαν κάθε είδους δραστηριότητα, καλλιεργώντας την ίδια στιγμή...

Στα χέρια του FBI Ισραηλινός που κατασκόπευε τη «Δημοκρατία»!

Στα χέρια του FBI βρίσκεται ο Ισραηλινός -πρώην αστυνομικός και νυν ντετέκτιβ σε υποθέσεις εταιρικής κατασκοπίας- Αβιραμ Αζάρι, αντιμετωπίζοντας βαριές κακουργηματικές κατηγορίες για συνωμοσία...

Παράθυρο για χαμηλότερο ΕΝΦΙΑ από την ΑΑΔΕ!

Τι πρέπει να προσέξουν οι οφειλέτες Να κοιτάζουν τις οφειλές εκτός ρύθμισης στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση προτού κάνουν οποιαδήποτε πληρωμή για τον ΕΝΦΙΑ συστήνει στους φορολογουμένους...

Αζέρικες δυνάμεις επιχειρούν νέα Γενοκτονία των Αρμενίων

Στα χνάρια της Τουρκίας το Αζερμπαϊτζάν! Εξαπέλυσαν επίθεση κατά των αμάχων στην περιοχή του Ναγκόρνο - Καραμπάχ «Φωτιά» στη διαφιλονικούμενη περιοχή του Ναγκόρνο - Καραμπάχ...