6|04|2020

Ο Φαλτσιανί έδωσε οκτώ ονόματα στους εισαγγελείς!

Χρόνος ανάγνωσης: 3 λεπτά

Επαιζαν τον ρόλο του «διαμεσολαβητή» στη διακίνηση χρηματικών ποσών 

Ρεπορτάζ
Βάσω Παλαιού

Στο «στόχαστρο» της μεγάλης έρευνας που διενεργείται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας για τη δράση «εγκληματικής οργάνωσης», με στόχο τη φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, βρίσκονται οκτώ συγκεκριμένα πρόσωπα, τα οποία περιλαμβάνονται στη «λίστα Λαγκάρντ». Σύμφωνα με πληροφορίες ο Ερβέ Φαλτσιανί, ο οποίος υπέκλεψε τα στοιχεία των τραπεζικών λογαριασμών πελατών της Τράπεζας HSBC στη Γενεύη, έδωσε σε στικάκι στοιχεία για τα οκτώ πρόσωπα στους τέσσερις Ελληνες εισαγγελείς οι οποίοι τον εξέτασαν την περασμένη Παρασκευή στην ελληνική πρεσβεία στο Παρίσι.

Αξιολόγηση

Από την πρώτη αξιολόγηση των στοιχείων, σύμφωνα με πληροφορίες, αποκαλύπτονται κοινά πρόσωπα και εταιρίες που εμφανίζονται σε πολλές περιπτώσεις να έπαιζαν τον ρόλο «διαμεσολαβητή» στη διακίνηση μεγάλων χρηματικών ποσών! Πρόκειται για εμπλεκόμενα πρόσωπα τα οποία είχε ήδη βάλει στο «μικροσκόπιο» η ελληνική Δικαιοσύνη πριν από την κατάθεση-φωτιά του μάρτυρα-κλειδί στην υπόθεση, ωστόσο, μετά τα στοιχεία που παρέδωσε ο Ερβέ Φαλτσιανί «δένεται» περισσότερο η έρευνα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών.

Οπως τόνιζαν χθες αρμόδιες πηγές, ήδη οι έρευνες της Δικαιοσύνης για την υπόθεση που πρώτη αποκάλυψε η «δημοκρατία» τρέχουν με εντατικούς ρυθμούς. Ηδη και πριν το ραντεβού της περασμένης Παρασκευής στο Παρίσι με τον μάρτυρα-κλειδί στην υπόθεση οι ελληνικές δικαστικές Αρχές είχαν ζητήσει το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού ενός εμπλεκομένου με αίτημα δικαστικής συνδρομής στις γαλλικές Αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το προσεχές διάστημα θα σταλούν αιτήματα δικαστικής συνδρομής στην Ελβετία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Θεωρείται βέβαιο άλλωστε ότι θα σταλεί και αίτημα δικαστικής συνδρομής για την επίσημη αποστολή όλων των στοιχείων του Φαλτσιανί, που ο ίδιος έχει δώσει ως προστατευόμενος μάρτυρας σε άλλη χώρα στο πλαίσιο ανάλογης έρευνας για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος. Ο μάρτυρας σε συνεντεύξεις του σε ελληνικά μέσα ενημέρωσης έχει άλλωστε τονίσει ότι άλλες ευρωπαϊκές χώρες διαθέτουν στοιχεία που ενδιαφέρουν τις δικαστικές Αρχές της Ελλάδας.

Σύντομα μάλιστα και σίγουρα μετά τις εκλογές της προσεχούς Κυριακής κλιμάκιο εισαγγελέων θα μεταβεί και πάλι στο εξωτερικό για να λάβει νέα κατάθεση από τον μάρτυρα-κλειδί στην υπόθεση και ενδεχομένως ακόμα περισσότερα στοιχεία για τους εμπλεκομένους στο κύκλωμα, το οποίο φέρεται μέσα από ένα δίκτυο υπεράκτιων εταιριών και τραπεζικών λογαριασμών να προχωρούσε στο ξέπλυμα βρόμικου χρήματος. Το νέο ραντεβού αποκάλυψε ο Ερβέ Φαλτσιανί σε συνέντευξή του σε ελληνική ιστοσελίδα τονίζοντας ότι ήδη έχει «κλειδώσει» η ημερομηνία του.

Σε κάθε περίπτωση οι εξελίξεις για τη δράση του κυκλώματος που πρώτη αποκάλυψε η «δημοκρατία» αναμένεται να είναι καταιγιστικές τις επόμενες εβδομάδες, με τους εισαγγελείς να ψάχνουν την υπόθεση προς όλες τις κατευθύνσεις και με στόχο την άμεση διαλεύκανσή της!

Σίριαλ και με την κυπριακή «λίστα Λαγκάρντ»

Ο Χ. Γεωργιάδης ανακοίνωσε 490 περιπτώσεις με καταθέσεις στην HSBC Ελβετίας

«Δεύτερο επεισόδιο» στο σίριαλ της κυπριακής «λίστας Λαγκάρντ» χθες, με τον Κύπριο υπουργό Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη να ανακοινώνει 490 περιπτώσεις, φυσικών και νομικών προσώπων, που σχετίζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με την Κύπρο, δηλαδή είτε είναι Κύπριοι είτε δηλώνουν κυπριακή διεύθυνση εγκατάστασης.
Από εδώ και πέρα αρχίζουν οι… επιπλοκές. Η «λίστα Λαγκάρντ» που παραλήφθηκε από τις κυπριακές Αρχές παρουσιάζει γι’ αυτά τα νομικά και φυσικά πρόσωπα υπόλοιπα καταθέσεων του Δεκεμβρίου 2005 και Δεκεμβρίου 2006 στην τράπεζα HSBC της Ελβετίας… Το ερώτημα είναι, αφού η λίστα είναι χρονικά εντοπισμένη, ποια είναι η κατάσταση για τα ίδια πρόσωπα τους επόμενους… Δεκεμβρίους!

Μιλώντας ενώπιον της κοινής συνεδρίας των Επιτροπών Ελέγχου και Θεσμών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι τα πρόσωπα της λίστας είναι συνδεδεμένα με έναν ή περισσότερους λογαριασμούς, χαρακτηρίζοντας ωστόσο τις πληροφορίες «ακατέργαστες», που έχουν παραληφθεί από το Τμήμα Φορολογίας και μία προς μία θα πρέπει να εξεταστούν.

Το δεύτερο ερώτημα είναι γιατί τώρα η δημοσιοποίηση της κυπριακής λίστας (αφού τα στοιχεία είναι «ακατέργαστα») και όχι αργότερα, όταν θα είναι «κατεργασμένα»… Πάντως, ο ΥΠΟΙΚ ανέφερε ότι η συγκεκριμένη «λίστα Λαγκάρντ» ανήκει στην κατηγορία υψηλού ρίσκου. «Είμαστε αποφασισμένοι να ακολουθήσουμε την οδό του αξιόπιστου χειρισμού» είπε, προσθέτοντας ότι η συνέχεια δεν «πατάει» σε πολιτική απόφαση, αλλά είναι υποχρέωση που προκύπτει από τη νομοθεσία.

Ν. Σταυρουλάκης

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

image

Αλλάζει καριέρα ο Αποστόλης Τότσικας! Γίνεται κομμωτής και ξεκινά με τα μαλλιά της γυναίκας του

...
image

Πνίγηκαν στο νερό Σκιάθος, Σκόπελος, νότιο Πήλιο, Ζαγορά και Χαλκιδική

...
image

Μπόμπιρας αναπαριστά μερικά από τα πιο ιστορικά γκολ στην ιστορία του ποδοσφαίρου (video)

...
image

Συσκευές θερμομέτρησης στις λαϊκές αγορές της Θεσσαλονίκης, με πρωτοβουλία της «Ομόνοιας»

...
image

Βαρυχειμωνιά και σήμερα! Καταιγίδες, μποφόρ και χιόνια στα ορεινά

...
image

«Έσπασαν» τα τηλέφωνα! Στις 40.000 οι κλήσεις στο 1110 για ψυχολογική υποστήριξη και αισχροκέρδεια

...
image

Ξεκίνησε ο 1ος απομακρυσμένος μαραθώνιος καινοτομίας ανάπτυξης εφαρμογών για την αντιμετώπιση της πανδημίας

...
image

Τα ζώδια σήμερα Δευτέρα 6 Απριλίου

...
image

Τεχνικά έργα νυχθημερόν στην «άδεια» Αθήνα

...
image

Όλοι όπως μπορούν στηρίζουν την Ελλάδα: Ο «Τιτάνας» παρέδωσε 25 τόνους τσιμέντου στα στρατόπεδα του Έβρου

...

ΣΧΟΛΙΑ

Η δημοκρατία δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Άρχισαν τα όργανα – 72.000€ για ιστοσελίδα και Instagram από την υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως

72.168 ευρώ κόστισε η κατασκευή της ιστοσελίδας του υπουργείου Παιδείας «Μαθαίνουμε στο σπίτι», όπως και η δημιουργία εικαστικού υλικού για αναρτήσεις στα social media...

Ολέθρια σενάρια για την επόμενη μέρα

Τρόμος στο Μαξίμου από τις εκθέσεις του οικονομικού επιτελείου, σύμφωνα με τις οποίες η ύφεση κατά πάσα πιθανότητα θα ξεπεράσει -ανάλογα και με τη...

Μπαίνουν στη μάχη Κέντρα Υγείας και ιδιώτες γιατροί

Κλιμάκια θα πηγαίνουν στα σπίτια των ασθενών. Επιπλέον μέτρα από το υπ. Υγείας για τη μεγαλύτερη κάλυψη του πληθυσμού Η Θέση μας: Ο εποικισμός στα...

Συγκλονιστικές μαρτυρίες ανθρώπων που κέρδισαν τη μάχη με τον κορονοϊό

  Με δραματικό τρόπο περιέγραψε τις εφιαλτικές στιγμές που βίωσαν τόσο ο ίδιος όσο και άλλοι ασθενείς στο Θριάσιο Νοσοκομείο ο ραδιοφωνικός παραγωγός Αλέξης Αλεξίου,...

Παγκόσμια κέντρα ελέγχου παρακολουθούν ολόκληρο τον πλανήτη με άλλοθι τον κορονοϊό

Θα εκμεταλλευτούν τα πάντα προκειμένου να εισβάλουν στα άδυτα της ιδιωτικής ζωής των πολιτών, με τις πράξεις τους να μοιάζουν πια πως ξεπηδούν μέσα...

Σωτήρης Τσιόδρας: «Θα μπορούσαμε να έχουμε 2.265 νεκρούς, όπως η Ισπανία»

Άλλοι τρεις ασθενείς κατέληξαν το τελευταίο 24ωρο, αυξάνοντας σε 53 τα θύματα της πανδημίας στη χώρα μας. Τη μακάβρια λίστα των νεκρών απαρτίζουν 39...

Νέος διοικητής του Γενικού νοσοκομείου Θήρας ο Βασίλης Μαλαματένιος

Ο Βασίλειος Μαλαματένιος είναι ο νέος διοικητής του νοσοκομείου Σαντορίνης. Το ΦΕΚ εξεδόθη σήμερα και ορίζει τον Βασίλειο Μαλαματένιο του Ιωάννου, Ετών 37, και κάτοικο...

Ελληνικό τεστ αίματος προβλέπει ποιοι ασθενείς θα χρειαστούν διασωλήνωση

Ένα νέο ισχυρό όπλο στη μάχη κατά του κορονοϊού παρουσίασε η Ελληνική Ομάδα Μελέτης της Σήψης, με επικεφαλής τον καθηγητή Παθολογίας - Λοιμωξιολογίας του...

23 κρούσματα και εξέγερση των μεταναστών στη Ριτσώνα

Την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωνε στη συνέντευξή του στο CNN ότι στους καταυλισμούς της Ελλάδας υπάρχει μόνο ένα κρούσμα, τον ξεπερνούσε η...

Αποκαλύψεις που σοκάρουν! «Έκρυβαν» τον (φονικό) ιό για πέντε χρόνια

Δεν έχουν τελειωμό οι συνταρακτικές αποκαλύψεις για το τι πραγματικά συνέβη με τη «γέννηση» του νέου κορονοϊού -αποκαλύψεις που ενδεχομένως οδηγήσουν στο συμπέρασμα ότι...

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος «διόρθωσε» τον Πέτσα! «Τα μάζεψε» για μισθούς του Δημοσίου και συντάξεις

Κλείνει το θέμα της μείωσης των μισθών του Δημοσίου και των συντάξεων με παρέμβασή του ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος, βάζοντας τέλος στην παραφιλολογία...

Έκκληση εγρήγορσης στους «ελεύθερους πολιορκημένους»!

«Αν χαλαρώσουμε τώρα, θα το πληρώσουμε αργότερα». Αυτή είναι η ηχηρή προειδοποίηση που απηύθυνε στον ελληνικό λαό ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής,...

Στο… κίνημα «μένουμε σπίτι» και ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί

Ο «πιστολέρο» του Ολυμπιακού Γιουσέφ Ελ Αραμπί συνιστά «μένουμε σπίτι» προκειμένου «να μπορέσουμε να βρεθούμε σύντομα όλοι μαζί». Ο Μαροκινός στράικερ μιλώντας στην επίσημη...

«Χτυπάει» και Γιάννη Οικονομίδη η «Ένωση»

Χτυπάει σε όλα τα μέτωπα και ελληνικά! Την περίπτωση του 22χρονου χαφ του Πανιωνίου Γιάννη Οικονομίδη εξετάζει η ΑΕΚ. Μάλιστα, δεν αποκλείεται να γίνει και...

Παραμονή Γιώργου Βαγιαννίδη, Εμάνουελ Ινσούα και μεταγραφική ενίσχυση

Όλα τα είχε το μενού στον Παναθηναϊκό! Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Το τελικό ραντεβού της οικογένειας του νεαρού δεξιού μπακ...

Αναστολή έως τις 24 Απριλίου και μετά βλέπουμε αποφάσισε (με ομοφωνία!) η Super League

Αναστολή και μετά λουκέτο! Ύστερα από περίπου δύο ώρες ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη της Super League, στην οποία αποφασίστηκε η αναστολή του πρωταθλήματος ως τις...

Η ΕΚΟ στηρίζει τους πολίτες και τη δράση «Μένουμε Σπίτι»

Η ΕΚΟ ανταποκρινόμενη στις απαιτητικές συνθήκες που βιώνει η χώρα μας και με πρωταρχική της μέριμνα να βρίσκεται πάντα δίπλα σε όλους τους πολίτες,...

Μητσοτάκης για κορωνοϊό: Ο Απρίλιος θα είναι ο πιο κρίσιμος μήνας – Αν χαλαρώσουμε θα το πληρώσουμε

«Κρίσιμος μήνας ο Απρίλιος, αν χαλαρώσουμε θα το πληρώσουμε» διεμήνυσε ο πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής, υπογραμμίζοντας πως «πήραμε αυστηρά, πρωτοφανή μέτρα σε...

Έκκληση-σοκ από διευθυντή νοσοκομείου! «Οι γιατροί σε λίγο θα διασπείρουν τον ιό»

Συγκλονίζει η ανάρτηση στο facebook του διευθυντή του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων Αθανασίου Κιτσάκου σχετικά με τον κορονοϊό και τη διαχείρισή...