Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2020

Συνομιλίες ύποπτες για ξέπλυμα χρήματος

Χρόνος ανάγνωσης: < 1 λεπτό

Νέα τηλεφωνική συνομιλία, που βρίσκεται στα χέρια των εισαγγελικών Αρχών και καταδεικνύει την πιθανότητα εμπλοκής προέδρου μεγάλης ΠΑΕ σε ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, έφερε στο φως η εκπομπή «Δίκη στον Σκάι».

Το ντοκουμέντο εξετάζεται στο πλαίσιο της παράλληλης έρευνας για την υπόθεση του «Noor One», του ναρκοπλοίου που μετέφερε 2,1 τόνους ηρωίνης.

Στις 5 Ιουνίου 2012 ο πρόεδρος της μεγάλης ΠΑΕ ενημερώνεται από τη γραμματέα του ότι ο γενικός διευθυντής της εταιρίας του έφερε σε μετρητά 2.200.000 €. «Γραμματέας: Μου έφερε ο κύριος Σ. κάτι. Πρόεδρος: Ποιος; Γρ.: O κύριος Σ.Ν. Πρ: Ναι, ναι… πόσα; Γρ.: Και θα πρέπει να κανονίσω… δύο διακόσια. Πρ.: Μμμ. Γρ.: Και θα πρέπει να κανονίσω διακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες δολάρια, μου είπε. Πρ.: Εντάξει, κάν’ το. Εχουμε… (ακατάληπτο); Γρ.: Εεε, δεν έχει τόσα θα… Πρ.: Πόσα έχει; Γρ.: Ε, τίποτα. Δεκατρία έχει τώρα και εγώ μπορώ να πληρώσω εξήντα χιλιάδες».

Λαθρεμπόριο

Η εκπομπή αποκάλυψε ότι υπάρχουν τηλεφωνικές συνομιλίες στις οποίες ο γ.δ. της εταιρίας του προέδρου της μεγάλης ΠΑΕ αναφέρεται ως καπετάν Νικόλας, ενώ υπάρχει προστατευόμενος μάρτυρας που υποστηρίζει ότι ο Σ.Ν. (καπετάν Νικόλας) μετέφερε στις αποσκευές του από το Ντουμπάι προς την Ελλάδα χαρτονομίσματα πεντακοσίων ευρώ, ξεπλένοντας βρόμικο χρήμα.

Στην ίδια κατάθεση αναφέρεται ότι χρημάτιζε επιθεωρητές που μετρούσαν ποσότητες καυσίμων, μετέχοντας σε λαθρεμπόριο πετρελαίου, αλλά και ότι χρησιμοποιούσε τεχνικές πρόσμειξης του καυσίμου με γλυκό νερό ώστε το πετρέλαιο να παραδίδεται χωρίς ελλείμματα στους ναυλωτές. Μάλιστα, ο μάρτυρας κατονομάζει τέσσερα πλοία του προέδρου της μεγάλης ΠΑΕ που προέβαιναν σε πράξεις παράνομης διακίνησης πετρελαίου.

{{-PCOUNT-}}8{{-PCOUNT-}}

ΣΧΟΛΙΑ

Η δημοκρατία δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τα SOS του νέου πτωχευτικού – Πλήρης οδηγός για τα ευεργετήματα αλλά και τις παγίδες του νέου νόμου

Τα ευεργετήματα αλλά και τις παγίδες που κρύβει ο νέος πτωχευτικός νόμος για όσους χρωστούν σε Ταμεία, Εφορία, τράπεζες και funds παρουσιάζει σήμερα η...

Το «Oruc Reis» έσπασε το φράγμα των 12 ναυτικών μιλίων στο Καστελόριζο

Η Τουρκία παραβίασε τη δυνάμει εθνική κυριαρχία της Ελλάδας χωρίς να υπάρξει, έως αργά χθες τουλάχιστον, καμιά αντίδραση από την πλευρά της κυβέρνησης. Το «Oruc...

300.000 ευρώ ζητάει ο Δημήτρης Παπαδημούλης για ένα tweet

Παπαδημούλης κατά Λατινοπούλου, επειδή σχολίασε ότι αγόρασε σπίτια και τα νοικιάζει σε ΜΚΟ Είναι πολλές μάλλον οι ανάγκες του κ. Παπαδημούλη, γιατί δεν εξηγείται αλλιώς...

Τα ημερησια κρούσματα «εκτινάσσονται» όποτε ζορίζεται η κυβέρνηση!

Αποκαλυπτικός πίνακας που γεννάει ερωτήματα Σε πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα οδηγεί η μελέτη της «καμπύλης» για τον κορονοϊό, τουλάχιστον κατά το τελευταίο διάστημα. Το πιο σημαντικό...

Αύξηση της θητείας στους 12 (από 9) μήνες στον Στρατό Ξηράς

Την αύξηση της θητείας από τους εννέα στους δώδεκα μήνες προανήγγειλε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας. Σε δηλώσεις που έκανε κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψης...